Maestría en Investigación de Blockchain y Criptomonedas: Rastreo Forense, LCP y Operaciones Anticorrupción

Fundamentos de la Tecnología Blockchain

Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas

Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales, árboles Merkle

Mecanismos de consenso: Prueba de Trabajo (Proof of Work), Prueba de Participación (Proof of Stake) y alternativas emergentes

Nodos, mineros, validadores y la topología de una red en vivo

Panorama de las Criptomonedas

Bitcoin y el modelo original de libro mayor

Ethereum y la ejecución basada en cuentas de contratos inteligentes

Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros transparentes

Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos

Laboratorio Práctico - Leyendo el Blockchain

Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso a datos en vivo

Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones en tiempo real

Lectura de transacciones raw, scripts y llamadas a contratos inteligentes

Mapeo del historial de una cartera en una cadena transparente

Carteras, Claves y Mecánica de Transacciones

Tipología de carteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales versus no custodiales

Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación

Modelos de transacción UTXO versus basados en cuentas

Direcciones, salidas de cambio y grafos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador

Minería y Negociación como Contexto de Investigación

Mecánica de la minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar u originar fondos

Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas de negociación fuera de mercado (OTC)

Controles KYC y AML en exchanges y dónde fallan

Cómo los patrones de negociación pueden ocultar flujos subyacentes de corrupción

Contratos Inteligentes y Superficie DeFi

Qué son los contratos inteligentes y cómo su estado es observable en cadena (on-chain)

Primitivas DeFi: intercambios, préstamos, pools de liquidez y yield farming

Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación

Lectura de interacciones de contratos para señales investigativas

Laboratorio Práctico - Forense de Carteras y Transacciones

Inspección de carteras hardware y software en un entorno controlado

Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos incautados

Reconstrucción de grafos de transacciones a través de cadenas UTXO y basadas en cuentas

Agrupación de Direcciones y Atribución

Agrupación por entrada común y otras heurísticas estándar de la industria

Detección de salidas de cambio y huellas digitales conductuales

Vinculación de entidades on-chain con identidades off-chain mediante OSINT

Combinación de rastreo web, datos sociales y fuentes filtradas para atribución

Dark Web, Mercados y Flujos Criptográficos Criminales

Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web

Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones

Rastreo de las ganancias desde el depósito inicial hasta los puntos de cobro

Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción

Herramientas de Mejora de Privacidad y Contraforense

Mezcladores, tumblers e implementaciones de CoinJoin

Criptomonedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas

Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación

Lo que el rastreo puede y no puede recuperar bajo cada técnica

Laboratorio Práctico - Rastreando una Cartera Sospechosa

Uso de herramientas de código abierto para seguir un grafo de transacciones complejo

Agrupación de una red de carteras y asignación de confianza a la atribución

Documentación de hallazgos como un paquete estructurado de inteligencia

Tipologías de Lavado de Dinero en Cripto

Colocación, estratificación e integración adaptadas a activos digitales

Estratificación a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores

Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos

Vectores de cobro: mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos prepagados

Respuesta a Ransomware, Robos y Estafas

Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta

Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos

Intrusiones en exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala

Trabajo con víctimas para preservar la evidencia sin comprometer la investigación

Investigación entre Cadenas (Cross-Chain)

Rastreo de activos a través de Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM

Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos

Conciliación de evidencia on-chain con registros de exchanges y off-chain

Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación de Corrupción

Flujo de soborno simulado a través de múltiples cadenas y un mezclador

Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia on-chain fragmentada

Generación de documentación de cadena de custodia para evidencia digital

Cumplimiento AML y Panorama Legal

Directrices del GAFI (FATF), la Regla de Viaje y diferencias jurisdiccionales

Obligaciones AML y KYC en proveedores de servicios de activos virtuales

Sanciones, personas expuestas políticamente y tipologías relevantes para la corrupción

Integración de hallazgos criptográficos en programas de cumplimiento existentes

Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos

Ordenes de comparecencia (subpoenas), Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT) y canales de intercambio de información

Órdenes de congelamiento, preservación de activos y procedimientos de decomiso

Coordinación del rastreo criptográfico con líneas tradicionales de investigación financiera

Evidencia Digital y Preparación para Tribunales

Cadena de custodia para artefactos criptográficos y evidencia on-chain

Presentación de evidencia blockchain ante tomadores de decisiones no técnicos y jurados

Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos

Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos

Proyecto Final - Simulación de Investigación Anticorrupción End-to-End

Trabajo desde la pista inicial de inteligencia hasta la investigación completa

Construcción del grafo de carteras, atribución y línea de tiempo

Interacción con exchanges y socios transfronterizos

Producción de un informe listo para tribunales y presentación oral

Resumen y Próximos Pasos