Marco integral de diligencia debida y cumplimiento para instituciones financieras

Público objetivo

Todos los directivos superiores que necesiten un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como conciencia de los demás problemas relevantes y actuales en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF tal como se aplican a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internuales realizados para combatidos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, e explicar cuáles son las "señales de alarma" que pueden ayudar a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los demás "puntos críticos" en materia de Delitos Financieros.

Este programa de cinco días proporciona a los participantes una comprensión práctica de la gestión del efectivo corporativo, la planificación de la liquidez y las operaciones de tesorería a corto plazo. El curso se centra en aplicaciones empresariales del mundo real, permitiendo a los participantes monitorear eficazmente las posiciones de efectivo, preparar pronósticos de flujo de caja confiables, optimizar el capital de trabajo, gestionar las relaciones bancarias, fortalecer los controles de pagos y tomar decisiones informadas sobre financiación e inversión.

A través de ejercicios prácticos, estudios de casos y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, optimizar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.

Finanzas / Gestión

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que deseen fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán: calcular y aplicar métricas fundamentales de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura; construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad; utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación; y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar las solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centro de Costo abarca rutinas y prácticas para gestionar los costos indirectos, calcular los costos de la Estructura del Producto (BOM) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones manufactureras y de servicios.

Esta capacitación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al finalizar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo de la Estructura del Producto utilizando métodos de asignación basados en actividades, costos estándar e indicadores indirectos.
• Integrar las horas de máquina, las horas del operador y las métricas laborales en los cálculos del centro de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar evaluaciones precisas de productos y al cierre del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios de costeo prácticos y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Esta formación en vivo y dirigida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Abordar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

La CRS es la norma de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñada para combatir la evasión fiscal transfronteriza al obligar a las instituciones financieras a identificar y reportar las cuentas mantenidas por residentes fiscales extranjeros.

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales intermedios de cumplimiento y operaciones que deseen implementar políticas robustas centradas en la CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre la residencia fiscal y alinear los procesos internos con los requisitos de reporte similares a FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Explicar el marco de informes de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo la norma de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas sujetas a informe.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones relacionadas similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de reporte para generar presentaciones conforme a la CRS.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y discusión.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos de implementación práctica para operacionalizar la CRS en sistemas de incorporación y reporte.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (normas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la 'disposición' de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
• Comunicar e implementar políticas antifraude adecuadas.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas actividades y ejercicios prácticos.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarla.

La formación en Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que necesitan los profesionales de las finanzas: desde funciones de búsqueda y tablas dinámicas hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores mobiliarios. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos de valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de pronóstico financiero y aprovechar la completa suite analítica de Excel para cálculos financieros complejos y elaboración de informes.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico y detallado de primer nivel sobre los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades clave y su regulación. Está diseñado como una combinación de actualización de conocimientos, educación y desafío, para que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se fomentará activamente la retroalimentación y la discusión durante las sesiones, que están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas o basadas únicamente en hechos.

El objetivo principal es asegurar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, así como para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar las prácticas de FinOps en una organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación presencial impartida por un instructor en Ecuador (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocio.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas FinOps para la asignación de costos, la previsión y la optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo impartida por instructores en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados de la gestión financiera en la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen de Profesional Certificado en FinOps.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional Certificado en FinOps.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que deseen utilizar Xero para tareas de registro contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Generar informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones comerciales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño comercial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.