Norma Común de Informes (CRS): Cumplimiento y Debida Diligencia para Instituciones Financieras

Público objetivo

Todos los directivos superiores que necesiten un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como conciencia de los demás problemas relevantes y actuales en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF tal como se aplican a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internuales realizados para combatidos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, e explicar cuáles son las "señales de alarma" que pueden ayudar a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los demás "puntos críticos" en materia de Delitos Financieros.

Finanzas / Gestión

Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que deseen fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán: calcular y aplicar métricas fundamentales de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura; construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad; utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación; y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar las solicitudes de gasto de capital.

El módulo de Centro de Costo abarca rutinas y prácticas para gestionar los costos indirectos, calcular los costos de la Estructura del Producto (BOM) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones manufactureras y de servicios.

Esta capacitación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al finalizar este curso, los participantes adquirirán la capacidad de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo de la Estructura del Producto utilizando métodos de asignación basados en actividades, costos estándar e indicadores indirectos.
• Integrar las horas de máquina, las horas del operador y las métricas laborales en los cálculos del centro de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para garantizar evaluaciones precisas de productos y al cierre del período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios de costeo prácticos y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con plataformas ERP, contáctenos.

Este curso ofrece una visión integral de los marcos de diligencia debida institucional para instituciones financieras, combinando las dimensiones regulatorias, financieras, operativas y éticas del cumplimiento. Integra los requisitos del Estándar Común de Reporte (CRS) con módulos más amplios de diligencia debida en gestión, gobernanza, tecnología y operaciones comerciales.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio en cumplimiento, riesgo y operaciones que deseen implementar un programa holístico de diligencia debida alineado con las mejores prácticas internacionales y los estándares jurisdiccionales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender y aplicar los principios de diligencia debida en dominios institucionales, financieros, legales y operativos.
• Implementar una diligencia debida alineada con el CRS y FATCA para la verificación y el reporte de la residencia fiscal.
• Integrar medidas de gobernanza, sostenibilidad (ESG) e integridad empresarial en los sistemas de cumplimiento.
• Desarrollar marcos de diligencia debida basados en el riesgo que incluyan las funciones de gestión, marketing y TI.
• Preparar a los equipos internos para auditorías, revisiones regulatorias y ciclos de mejora continua.

Formato del curso

• Conferencias interactivas y debates.
• Estudios de caso y ejercicios grupales.
• Práctica práctica utilizando documentación y flujos de trabajo de diligencia debida simulados.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para coordinarla.

Esta formación en vivo y dirigida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas de cobro.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Abordar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la 'disposición' de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
• Comunicar e implementar políticas antifraude adecuadas.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas actividades y ejercicios prácticos.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarla.

La formación en Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que necesitan los profesionales de las finanzas: desde funciones de búsqueda y tablas dinámicas hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores mobiliarios. Se profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos de valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de pronóstico financiero y aprovechar la completa suite analítica de Excel para cálculos financieros complejos y elaboración de informes.

Esta formación en vivo con instructores en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones en EE.UU. y fuera de EE.UU. que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento normativo y de aplicación de la FATCA para mantenerse conforme a las autoridades fiscales estadounidenses (IRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán comprender:

• El impacto de la FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
• Los requisitos de diligencia debida e informes de la FATCA.
• Los aspectos legales más importantes de la FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico y detallado de primer nivel sobre los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades clave y su regulación. Está diseñado como una combinación de actualización de conocimientos, educación y desafío, para que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se fomentará activamente la retroalimentación y la discusión durante las sesiones, que están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas o basadas únicamente en hechos.

El objetivo principal es asegurar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, así como para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación presencial en vivo en Ecuador (en línea o en las instalaciones) está dirigida a administradores de la nube, arquitectos cloud, responsables tecnológicos y analistas financieros que desean registrar, gestionar, monitorizar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de aplicar prácticas FinOps en una organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación presencial impartida por un instructor en Ecuador (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocio.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas FinOps para la asignación de costos, la previsión y la optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo impartida por instructores en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados de la gestión financiera en la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen de Profesional Certificado en FinOps.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional Certificado en FinOps.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que deseen utilizar Xero para tareas de registro contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Generar informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones comerciales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño comercial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.