Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público objetivo

Todos los directivos superiores que necesiten un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como conciencia de los demás problemas relevantes y actuales en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF tal como se aplican a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internuales realizados para combatidos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, e explicar cuáles son las "señales de alarma" que pueden ayudar a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los demás "puntos críticos" en materia de Delitos Financieros.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado que desean obtener una comprensión integral de los conceptos del examen de fraude y prepararse para el examen de Investigador Certificado contra Fraude (CFE).

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Adquirir conocimientos integrales sobre los principios del examen de fraude y el proceso de investigación.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversas modalidades de fraude financiero.
• Comprender el marco legal relacionado con el fraude, incluidos los elementos jurídicos del delito, las leyes y regulaciones pertinentes.
• Adquirir habilidades prácticas para realizar investigaciones de fraude, incluyendo la recopilación de pruebas, técnicas de entrevista y análisis de datos.
• Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Ganar la confianza y los conocimientos necesarios para aprobar con éxito el examen de Investigador Certificado contra Fraude (CFE).

Este entrenamiento en vivo con instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de ciberseguridad de nivel intermedio que desean mejorar su comprensión de los marcos GRC y aplicarlos para asegurar operaciones comerciales conformes.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes podrán:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, los riesgos y el cumplimiento de la ciberseguridad.
• Realizar evaluaciones de riesgo y desarrollar estrategias de mitigación.
• Implementar medidas de cumplimiento y gestionar requisitos regulatorios.
• Desarrollar y hacer cumplir políticas y procedimientos de seguridad.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude al que están expuestos los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de su empresa de comercio electrónico.
• Evaluar la 'disposición' de una empresa para adoptar nuevas medidas antifraude
• Comunicar e implementar políticas antifraude adecuadas.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas actividades y ejercicios prácticos.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, contáctenos para coordinarla.

Este curso ofrece una introducción experta a la recientemente promulgada Ley de Accesibilidad y dotar a los desarrolladores de las habilidades prácticas para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones plenamente accesibles. Comenzando con un debate contextual sobre la importancia e implicaciones de la ley, el curso cambia rápidamente hacia prácticas de codificación, herramientas y técnicas de pruebas manuales para garantizar el cumplimiento y la inclusión para usuarios con discapacidades.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico y detallado de primer nivel sobre los principales mercados financieros, su propósito, función, actividades clave y su regulación. Está diseñado como una combinación de actualización de conocimientos, educación y desafío, para que todos los asistentes obtengan el máximo beneficio. Se fomentará activamente la retroalimentación y la discusión durante las sesiones, que están pensadas para ser interactivas, no solo reactivas o basadas únicamente en hechos.

El objetivo principal es asegurar que, al finalizar el curso, todos los participantes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y satisfacer sus necesidades continuas, así como para contextualizar los servicios y los mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, directores tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorear y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar las prácticas de FinOps en una organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación presencial impartida por un instructor en Ecuador (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocio.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas FinOps para la asignación de costos, la previsión y la optimización.
• Prepararse para el examen de certificación FinOps FOCUS Analyst.

Esta formación en vivo impartida por instructores en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados de la gestión financiera en la nube que desean validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen de Profesional Certificado en FinOps.
• Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
• Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional Certificado en FinOps.

Las amenazas y ataques a la seguridad de la información aumentan y se perfeccionan constantemente. La mejor forma de defensa contra ellos es la correcta implementación y gestión de controles y mejores prácticas de seguridad de la información. La seguridad de la información también es una expectativa clave y un requisito de clientes, legisladores y otras partes interesadas.

Este curso de formación está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SMSI) basado en ISO/IEC 27001. Su objetivo es proporcionar una comprensión integral de las mejores prácticas de un SMSI y un marco para su gestión continua y mejora.

Después de asistir al curso, puedes presentarte al examen. Si lo apruebas con éxito, puedes solicitar la certificación "PECB Certificado Implementador Principal de ISO/IEC 27001", que demuestra tu capacidad y conocimiento práctico para implementar un SMSI basado en los requisitos de ISO/IEC 27001.

¿Quién puede asistir?

• Gerentes de proyectos y consultores involucrados y preocupados por la implementación de un SMSI
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SMSI
• Personas responsables de garantizar el cumplimiento con los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización
• Miembros del equipo de implementación de un SMSI

Información general

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen
• Se distribuirá material de formación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
• Se emitirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo)
• En caso de no aprobar el examen, puedes volver a presentarte al examen sin cargo dentro de los próximos 12 meses

Enfoque educativo

• Este curso de formación contiene ejercicios de tipo ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SMSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre sí y participar en discusiones al completar cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso de formación te ayudará a:

• Obtener una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión efectiva de un SMSI
• Reconocer la correlación entre ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otros estándares y marcos regulatorios
• Comprender el funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001
• Aprender cómo interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización
• Adquirir los conocimientos necesarios para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, monitoreo y mantenimiento efectivos de un SMSI

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que deseen utilizar Xero para tareas de registro contable.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y verificar las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Generar informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones comerciales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño comercial.
• Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

La gestión del software de código abierto (OSS) es la práctica de supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, garantizando su uso seguro, conforme y eficiente.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de TI de nivel intermedio que desean implementar las mejores prácticas para gestionar software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Establecer políticas efectivas y marcos de gobernanza para el OSS.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar las dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados con licencias y vulnerabilidades de seguridad.
• Optimizar la adopción del OSS maximizando la innovación y el ahorro de costos.

Formato del curso

• Lección interactiva y discusión.
• Análisis de casos y ejercicios basados en escenarios.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión de OSS.

Opciones de personalización del curso

• Este curso puede adaptarse a las políticas de OSS y cadenas de herramientas específicas de la organización. Contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor sobre el Profesional de la Industria de Tarjetas de Pago en Ecuador (en línea o en las instalaciones) otorga una certificación individual a los profesionales del sector que desean demostrar su experiencia profesional y comprensión de la Norma de Seguridad de Datos PCI (PCI DSS).

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el proceso de pago y las normas PCI diseñadas para protegerlo.
• Conocer los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria de pagos.
• Tener una visión profunda y comprensión de los 12 requisitos del PCI DSS.
• Demostrar conocimientos sobre el PCI DSS y cómo se aplica a las organizaciones involucradas en el proceso de transacción.