Temario del curso
Introducción a SWIFT
- Resumen de SWIFT.
- Comprensión de la red SWIFT.
- Descodificación y uso de los códigos SWIFT.
- Fundamentos de los mensajes SWIFT.
El Entorno SWIFT
- Configuración de un terminal SWIFT.
- Cifrado, autenticación y cumplimiento de SWIFT.
- Manual del usuario y documentación.
Ejecución de Transferencias SWIFT
- Preparación para una transferencia.
- Creación de mensajes SWIFT.
- Comprensión de cargos, tasas y conversiones en transferencias internacionales.
- Gestión de errores y rechazos.
Cumplimiento y Gestión de Riesgos
- Consideraciones sobre lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CTF).
- La importancia de conocer a su cliente (KYC) en transferencias SWIFT.
- Herramientas y mejores prácticas para monitoreo e informes.
Operaciones Avanzadas de SWIFT
- Exploración de servicios adicionales de SWIFT.
- Integración con sistemas bancarios internos.
- Tendencias futuras en SWIFT.
Resumen y Próximos Pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de las operaciones bancarias.
Público Objetivo
- Profesionales bancarios.
- Oficiales de finanzas.
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