Cumplimiento de FATCA para profesionales financieros
La FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero) es una legislación estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Esta exige que bancos, corporaciones, aseguradoras, fideicomisos y otras instituciones financieras fuera de Estados Unidos informen sobre la información relacionada con sus clientes estadounidenses.
Esta formación en vivo con instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones en EE.UU. y fuera de EE.UU. que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento normativo y de aplicación de la FATCA para mantenerse conforme a las autoridades fiscales estadounidenses (IRS).
Al finalizar esta formación, los participantes podrán comprender:
- El impacto de la FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de diligencia debida e informes de la FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de la FATCA y cómo asegurar el cumplimiento.
Formato del curso
- Conferencia interactiva y discusión.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizarlo.
Temario del curso
Introducción
- Delitos financieros y cómo surgió la FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero).
Panorama general del programa de cumplimiento de la FATCA
Disposiciones clave de la FATCA
Caso de estudio: Respuesta a la FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades clientes
Marco internacional de la FATCA
Requisitos de informes de la FATCA
Mantenimiento del cumplimiento
Sanciones por incumplimiento
Registro de la FATCA
Formularios de la FATCA
Casos especiales
Resumen y conclusión
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos fiscales.
Audiencia
- Profesionales en instituciones financieras a nivel mundial.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de casos y escenarios empresariales, los participantes adquirirán el conocimiento y las herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, optimizar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión del efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán: calcular y aplicar métricas fundamentales de evaluación de inversiones a escenarios de manufactura; construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad; utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación; y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar las solicitudes de gasto de capital.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los métodos y técnicas principales de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Evaluar la eficacia y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Abordar los aspectos legales y éticos involucrados en la cobranza extrajudicial y judicial.
- Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar las prácticas de FinOps en una organización para pronosticar costos, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.
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14 HorasEsta formación presencial impartida por un instructor en Ecuador (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluida la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocio.
Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
- Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Fomentar la colaboración entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas FinOps para la asignación de costos, la previsión y la optimización.
- Prepararse para el examen de certificación FinOps FOCUS Analyst.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Adquirir el conocimiento avanzado necesario para el examen de Profesional Certificado en FinOps.
- Comprender prácticas complejas de FinOps, incluyendo optimización de costos, gestión presupuestaria y reportes.
- Desarrollar habilidades prácticas en la aplicación de estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para completar exitosamente el examen de Profesional Certificado en FinOps.
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14 HorasEsta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contadores y auxiliares de contabilidad que deseen utilizar Xero para tareas de registro contable.
Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Obtener una vista en tiempo real del flujo de caja.
- Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
- Preparar y verificar las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Generar informes para compartir entre los miembros del equipo.
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14 HorasEsta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones efectiva en los negocios.
Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender los conceptos básicos financieros y contables esenciales para la toma de decisiones comerciales.
- Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
- Aplicar razones financieras clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
- Desarrollar y gestionar presupuestos y realizar análisis de variaciones para monitorear el desempeño comercial.
- Utilizar el análisis del punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.