Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público objetivo

Todos los directivos superiores que necesiten un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como conciencia de los demás problemas relevantes y actuales en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del curso

Al finalizar este curso, los participantes podrán:

• Explicar cómo se puede prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Comprender los aspectos principales del AML y CTF tal como se aplican a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internuales realizados para combatidos.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse frente a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Detallar cómo una empresa puede convertirse en objetivo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, e explicar cuáles son las "señales de alarma" que pueden ayudar a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real).
• Comprender algunos de los demás "puntos críticos" en materia de Delitos Financieros.

Gobernanza y Supervisión de Riesgos AML/CTF es un programa de capacitación estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional contra el crimen financiero mediante una gobernanza efectiva, gestión de riesgos y alineación regulatoria.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está dirigida a miembros de la Junta Directiva, altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, oficiales de AML y profesionales de riesgo de nivel intermedio a avanzado que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor, disponible en Ottawa pero también entregable a distancia, está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y la desalineación de manera constructiva
• Mejorar la confianza del equipo y la responsabilidad
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento, control y cumplimiento de los estándares internacionales de información financiera (IFRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos de acuerdo con las normativas IFRS.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar los métodos adecuados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, transferencias y bajas de activos.
• Garantizar el cumplimiento de las normas de información financiera y auditoría.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en <ubicación> (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que desean gestionar, valorar y auditar activos fijos de manera eficaz, cumpliendo con los estándares contables y la normativa vigente.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar los estándares contables locales e internacionales en la valuación y depreciación de activos.
• Gestionar los activos fijos con los controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con los marcos legales y fiscales relevantes para la gestión de activos y su reporting.

La gobernanza de las TI empresariales es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, garantizar la entrega de valor y gestionar el riesgo.

Este entrenamiento en vivo impartido por un instructor (en línea o presencial) está dirigido a profesionales de la gobernanza de TI de nivel avanzado que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos, mientras se preparan para obtener una certificación de nivel avanzado.

Al finalizar este entrenamiento, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear las TI con los objetivos empresariales.
• Optimizar la entrega de valor mediante la inversión estratégica y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y las decisiones de externalización.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Numerosos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

El curso Liderazgo para Directores y Miembros del Consejo de Administración está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobierno corporativo de directores y miembros del consejo de administración.

Esta formación presencial en vivo (en línea o in situ) va dirigida a directores, ejecutivos y miembros del consejo de administración que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo de administración.
• Aplicar principios de buen gobierno corporativo para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación efectiva y la colaboración en el consejo de administración.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel directivo.

Formato del curso

• Clase interactiva y discusión guiada por el instructor.
• Estudios de caso y ejercicios de role-playing.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta capacitación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobierno corporativo y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobierno eficaces y dinámicas en la sala de juntas.
• Mejorar las capacidades de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de la junta directiva.

Esta formación en vivo y con instructores en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que están transitando hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el rendimiento del equipo en organizaciones en crecimiento.

A final de esta formación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y responsabilidad dentro de su ámbito.

• Delegar tareas y resultados de manera efectiva mientras mantiene la supervisión del rendimiento.

• Conducir conversaciones de desempeño estructuradas, directas y constructivas.

• Comunicar expectativas claramente para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La Planificación y Evaluación de Riesgos es un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta formación presencial impartida por un instructor (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que deseen planificar eficazmente y gestionar los riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender los principios y procesos de una planificación eficaz.
• Identificar y evaluar los riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida del proyecto.

Formato del curso

• Clases interactivas y debates.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para organizarla.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Ecuador (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que desean desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías de RCA.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diversas herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos organizacionales de mejora y prevención.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría, pasando de un ejercicio reactivo de "detección" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna podrá enfocarse específicamente en la eliminación de hallazgos recurrentes. Esto asegura que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Elegir no implementar un ACR estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión Financiera: Las causas raíz sin resolver en los procesos financieros conducen a pérdidas acumulativas que aumentan con el tiempo.
• Desperdicio de Recursos: Los auditores dedican un 40% más de tiempo a reaforestar los mismos controles fallidos, en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Autoridad Disminuida: Informar repetidamente sobre los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación presencial impartida por un instructor en Ecuador (en línea o in situ) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar la eficacia de sus auditorías aplicando técnicas estructuradas de ACR.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de ACR y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de la auditoría.
• Aplicar herramientas de ACR, como el método de los 5 Porqués, el Diagrama de Espina de Pescado y el Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE).
• Elaborar planes de acción correctiva y preventiva basados en los resultados del ACR.
• Integrar el ACR en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.